CURSO ONLINE:
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Prevención empresarial ante la actividad de Lavado de Activos de origen ilícito; elaboración de reportes y matriz de riesgos ante la UAFE.

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PRESENTACIÓN

  • Los capitales y dineros ilegítimos son uno de los principales factores de corrupción en las instituciones, tanto públicas como privadas y en consecuencia de desestabilización en el ámbito empresarial, social y económico; para prevenir eficazmente esta amenaza de corrupción, es necesario conocer la ley y actualizarse en las normativas y responsabilidades como actores del sistema financiero, económico y comercial del país.
    Liderazgo ha preparado un eje temático actual, vigente y sobre todo de extrema utilidad para los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Es necesario cumplir con las disposiciones legales y consecuentemente disponer de funcionarios capacitados y competentes, que dominen la gestión de reportes, minimizando el riesgo legal de incumplimiento en las instituciones y por lo tanto garanticen la sostenibilidad de las actividades.

Fechas del Curso:

Fechas: 02-03-09-10 de Diciembre
Horario: 18h00 - 21h00

Certificado Virtual de Aprobación:

16 Horas académicas

Precios:
Valor Promocional Curso Online $99+IVA

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¿QUÉ VAS A APRENDER?

  • El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
  1. Normativa Actualizada
  • Etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • Delitos precedentes
  • Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo más comunes
  • Sujetos obligados a reportar a la UAFE
  • Obligaciones generales del sujeto obligado
  • Funciones y responsabilidades del Oficial de cumplimiento
  1. Sanciones a las que están expuestos por el incumplimiento
  2. El informe de actividades
  3. El plan de trabajo ejercicio 2021
  4. Políticas generales de prevención
  • Requisitos de calificación del Oficial de cumplimiento
  1. Prohibiciones para calificarse como Oficial de cumplimiento
  2. Proceso de calificación y registro
  • Manual de prevención de lavado de activos
  1. Plazos para el envío del manual a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
  2. Estructura, registro y actualización del Manual de Prevención
  • El riesgo de LA/FT Matriz de Riesgo 2021
  1. Tipos de riesgos
  2. Desarrollo de la matriz de riesgos. (metodología APR).

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?

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