Curso Online
Prevención de lavado de activos

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Objetivo Principal

  • Reforzar los conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento para que cumplan con sus actividades orientadas a gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Aplicar la normativa vigente para evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero o los organismos de control apliquen sanciones y multas por incumplimiento de la Ley.​
  • Proporcionar herramientas a las personas interesadas en aplicar sistemas de gestión para proteger sus empresas con procesos y políticas adecuados.

Fechas del Curso:

14-15-16 de febrero 2024
Horario: 18:30 - 21:30

Certificado Virtual de Aprobación:

12 Horas académicas

Precios:
Valor Promocional Curso Online $70+IVA

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EJE TEMÁTICO

  • Qué es el lavado de activos?
  • Qué es el financiamiento del terrorismo?
  • Etapas del lavado de activos
  • Tipologías más comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
  • Institucional de la Ley
  • Faltas Administrativas y sus sanciones
  • Sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
  • Protección de Datos Personales

 

  • Código de registro
  • Calificación Oficial de cumplimiento
  • Funciones y responsabilidades
  • Sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (SPARLAFTD)
  • Políticas de prevención de lavado de activos
  • Estructura del Manual de Prevención de Lavado de Activos
  • Suspensión o cancelación del registro
  • Tipos de reporte
  • Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
  • Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
  • Informe Anual de Cumplimiento (IAC)
  • Plan de trabajo Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento
  • Informe mensual de actividades del Oficial de Cumplimiento
  • Requerimientos de Organismos de Control (RIA)
  • Reserva y secreto de la información
  • Tipos de riesgos
  • Metodología y administración de riesgos
  • Desarrollo Matrices de Riesgo

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?

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certificación ante el ministerio de trabajo

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