Curso Online
Prevención de lavado de activos
REGÍSTRATE PARA MAS INFORMACIÓN
¡QUEDAN POCOS CUPOS!
Objetivo Principal
- Proveer los conocimientos teóricos y prácticos en lo referente a la Prevención del Lavado de Activos.
- Brindar información sobre las actualizaciones en materia de control para la administración del riesgo de lavado de activos, que le permitirá al sujeto obligado cumplir con lo requerido por organismos de control.
- Reforzar los conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento para que cumplan con sus actividades y eviten la suspensión o cancelación de su cargo
Fechas del Curso:
03-04-05 Julio del 2024
Horario: 18:30 - 21:30
Certificado Virtual de Aprobación:
12 Horas académicas
Precios:
Valor Promocional Curso Online $70+IVA
Antecedentes Conceptuales
- Qué es el lavado de activos?
- Qué es el financiamiento del terrorismo?
- Etapas del lavado de activos
- Tipologías más comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Marco Normativo
- Régimen institucional de la Ley
- Faltas Administrativas y sus sanciones
- Sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
- Protección de Datos Personales
Oficial De Cumplimiento
- Código de registro
- Calificación Oficial de cumplimiento
- Funciones y responsabilidades
- Sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (SPARLAFTD)
- Políticas de prevención de lavado de activos
- Estructura del Manual de Prevención de Lavado de Activos
- Suspensión o cancelación del registro
Reportes Organismos De Control
- Tipos de reporte
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
- Informe Anual de Cumplimiento (IAC)
- Plan de trabajo Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento
- Informe mensual de actividades del Oficial de Cumplimiento
- Requerimientos de Organismos de Control (RIA)
- Informe de auditoría externa
- Reserva y secreto de la información
Matriz De Riesgo
- Concepto y etapas del SARLAFT
- Visión general del proceso de riesgos
- Tipos de riesgos
- Metodología y administración de riesgos
- Desarrollo Matrices de Riesgos
¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
- Nuestros programas son 100% auto-instructivos y accesibles desde cualquier
lugar donde se tenga acceso a Internet. Curso emitido por ZOOM. - Nuestros cursos han sido desarrollados por trainers expertos certificados y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.
- Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que
propicia la formación virtual. - Contamos con una plataforma robusta que permite la elaboración de reportes continuos para seguimiento del avance.
- Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada
módulo para la emisión del certificado.
certificación ante el ministerio de trabajo
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas,competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un título o grado oficial… Con este curso online puedes certificarte de manera oficial, obteniendo un registro a nivel nacional en el Ministerio de Trabajo.
La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.