Curso Online: Prevención de Lavado de Activos

No permitas que tu EMPRESA sea usada para Lavado de ACTIVOS de origen ILÍCITO. CUMPLA CON LA LEY - EVITE MULTAS Y SANCIONES

REGÍSTRATE PARA MAS INFORMACIÓN
¡QUEDAN POCOS CUPOS!

ACERCA DEL CURSO

Fechas del Curso:

22-23-24-25 de Febrero
Horario: 18:00 a 21:00

Certificación:
16 horas académicas

Precios:
Valor Promocional Curso Online $99+IVA

1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES
1.1 Qué es el lavado de activos?
1.2 Qué es el financiamiento del terrorismo?
1.3 Etapas del lavado de activos
1.4 Tipologías mas comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

2. MARCO NORMATIVO
2.1 Régimen institucional de la Ley
2.2 Faltas Administrativas y sus sanciones
2.3 Sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
2.4 Políticas de prevención de lavado de activos

3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
3.1 Código de registro
3.2 Calificación Oficial de cumplimiento
3.3 Funciones y responsabilidades
3.4 Suspensión o cancelación del registro

4. REPORTES ORGANISMOS DE CONTROL
4.1 Tipos de reporte
4.2 Reporte de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas(ROII)
4.3 Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
4.4 Reserva y secreto de la información

5. MATRIZ DE RIESGO
5.1 Tipos de riesgos
5.2 Metodología
5.3 Desarrollo Matriz de Riesgos

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?

certificación ANÁLISIS FINANCIERO ante
el ministerio de trabajo

A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas,competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un título o grado oficial… Con este curso online puedes certificarte de manera oficial, obteniendo un registro a nivel nacional en el Ministerio de Trabajo.

La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.