Taller Online en Elaboración de la Matriz de Riesgos de Prevención Lavado de Activos
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Objetivo Principal
- Explicar los procesos para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos a los que están expuestos los sujetos obligados.
- Brindar información sobre las actualizaciones en materia de control para la administración del riesgo de lavado de activos, que le permitirá al sujeto obligado cumplir con lo requerido por organismos de control.
- Valorar los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos a través de un proceso de segmentación, para construir las matrices de riesgo.
Fechas del Curso:
04-05-06 Septiembre del 2024
Horario: 18:30 - 21:30
Certificado Virtual de Aprobación:
12 Horas académicas
Precios:
Valor Promocional Curso Online $70+IVA
EJE TEMÁTICO
Antecedentes Conceptuales
- Conceptos sobre administración de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- El riesgo y el Enfoque Basado en Riesgos
- Metodología ISO 31000:2018 aplicable para la Gestión de Riesgos del LA/FT (GERILAFT)
- Establecer el contexto
- Identificación de los Riesgos de LA/FT
- Análisis y Evaluación de los riesgos de LA/FT
- Tratamiento de los Riesgos de LA/FT
- Recomendaciones GAFI, evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
Sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (SPARLAFTD)
- Políticas de prevención de lavado de activos
- Señales de alerta
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
- Informe semestral de la organización de las etapas y elementos de la administración de riesgos de lavado de activos
Matriz de Riesgo
- Factores de riesgo
- Riesgos asociados
- Matriz eventos de riesgos
- Desarrollo Matrices de Riesgos de clientes, empleados y proveedores.
¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
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lugar donde se tenga acceso a Internet. Curso emitido por ZOOM. - Nuestros cursos han sido desarrollados por trainers expertos certificados y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.
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módulo para la emisión del certificado.
certificación ante el ministerio de trabajo
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La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.
