Taller Online en
Elaboración de la Matriz de Riesgos de Prevención Lavado de Activos

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Objetivo Principal

Fechas del Curso:

04-05-06 Septiembre del 2024
Horario: 18:30 - 21:30

Precios:
Valor Promocional Curso Online $70+IVA

EJE TEMÁTICO

  • Conceptos sobre administración de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • El riesgo y el Enfoque Basado en Riesgos
  • Metodología ISO 31000:2018 aplicable para la Gestión de Riesgos del LA/FT (GERILAFT)
    • Establecer el contexto
    • Identificación de los Riesgos de LA/FT
    • Análisis y Evaluación de los riesgos de LA/FT
    • Tratamiento de los Riesgos de LA/FT
  • Recomendaciones GAFI, evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo
  • Políticas de prevención de lavado de activos
  • Señales de alerta
  • Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
  • Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
  • Informe semestral de la organización de las etapas y elementos de la administración de riesgos de lavado de activos
  • Factores de riesgo
  • Riesgos asociados
  • Matriz eventos de riesgos
  • Desarrollo Matrices de Riesgos de clientes, empleados y proveedores.

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?

certificación ante el ministerio de trabajo

A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas,competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un título o grado oficial… Con este curso online puedes certificarte de manera oficial, obteniendo un registro a nivel nacional en el Ministerio de Trabajo.

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