Curso virtual
Prevención de lavado de activos
Aprende a tu ritmo, con contenido actualizado y prácticas interactivas en nuestro curso 100% virtual sobre Prevención de lavado de activos. Conoce las normativas y estrategias para prevenir el lavado de activos en tu empresa, asegurando el cumplimiento legal y protegiendo la reputación corporativa.
Plataforma Cyber Learning
Aprende a tu ritmo
Campus Virtual
Disponible 24/7
Duración
4 semanas - 40 horas
¿Qué lograrás?
- Reforzar los conocimientos a los Oficiales de Cumplimiento para que cumplan con sus actividades orientadas a gestionar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Aplicar la normativa vigente para evitar que las empresas sean utilizadas para lavar dinero o los organismos de control apliquen sanciones y multas por incumplimiento de la Ley.
- Proporcionar herramientas a las personas interesadas en aplicar sistemas de gestión para proteger sus empresas con procesos y políticas adecuados.
Obtén un certificado de aprobación
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
Temario
Curso virtual en Prevención de lavado de activos
Antecedentes conceptuales
- ¿Qué es el lavado de activos?
- ¿Qué es el financiamiento del terrorismo?
- Etapas del lavado de activos
- Tipologías más comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Marco Normativo
- Régimen institucional de la Ley
- Faltas Administrativas y sus sanciones
- Sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
- Protección de Datos Personales
Oficiales de cumplimiento
- Código de registro
- Calificación Oficial de cumplimiento
- Funciones y responsabilidades
- Sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos (SPARLAFTD)
- Políticas de prevención de lavado de activos
- Estructura del Manual de Prevención de Lavado de Activos
- Suspensión o cancelación del registro
Reportes organismos de control
- Tipos de reporte
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
- Informe Anual de Cumplimiento (IAC)
- Plan de trabajo Anual de Actividades del Oficial de Cumplimiento
- Informe mensual de actividades del Oficial de Cumplimiento
- Requerimientos de Organismos de Control (RIA)
- Reserva y secreto de la información.
Matriz de riesgo
- Tipos de riesgos
- Metodología y administración de riesgos
- Desarrollo Matrices de Riesgos
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Gestión integral de riesgos financieros. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Ellos han confiado en nosotros 🚀
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera virtual?
Acceso 24/7 desde cualquier dispositivo
Aprende cuando y donde quieras con total flexibilidad, adaptando el curso a tu ritmo de vida.
Plataforma de vanguardia
Nuestra plataforma educativa E-LearningPlus (LMS) te permite seguir tu progreso, personalizar tu aprendizaje y asegurar resultados eficientes.
Contenido actualizado
Todos nuestros cursos están desarrollados con la metodología SCORM, garantizando una experiencia educativa de calidad y reconocida mundialmente.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 18 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
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