Curso Virtual Prevención Lavado de Activos

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Objetivos y Beneficios

Modalidad:

Virtual - Acceso las 24 horas a la plataforma de estudio

Inversión:


Valor Promocional Curso Virtual $40.00

¿QUÉ VAS A APRENDER?

  1. 1. Lavado De Activos
    1.1 Conceptos Generales
    1.2 Etapas
    1.3 Ejemplos

    2. Tipologías De Lavado De Activos
    2.1 Conceptos Generales
    2.2 Principales Tipologías
    2.3 Señales De Alerta

    3. Marco Normativo
    3.1 Organismos De Control
    3.2 Ley Órganica De Prevención,
    Detección Y Erradicación Del Delito
    De Lavado De Activos Y Del
    Financiamiento De Delitos
    3.3 Unidad De Análisis Financiero Y
    Económico (UAFE)

    4. Sanciones
    4.1 Código Orgánico Integral Penal
    4.2 Sanciones Al Oficial De
    Cumplimiento

    5. Sistema De Prevencion De
    Riesgos
    5.1 Políticas De Prevención De
    Lavado De Activos
    5.2 Debidas Diligencias
    5.3 Metodología De Administración
    Del Riesgo

    6. Sislaft
    6.1 Opciones Que Ofrece El Sistema
    6.2 Como Se Genera Un RESU, RIA
    Y ROS

    7. Codigo De Registro
    7.1 Conceptos Generales
    7.2 Como Se Genera En El Sislaft
    7.3 Inactivación Del Código De
    Registro

    8. Reporte De Operaciones
    Sospechosas (ROS)
    8.1 Conceptos Generales
    8.2 Estructura Del Reporte Ros
    8.3 Como Se Genera En El Sislaft

    9. Políticas De Prevención De
    Lavado De Activos
    9.1 Política Conozca A Su Cliente
    9.2 Política Conozca A Su Empleado
    9.3 Política Conozca A Su Accionista
    9.4 Política Conozca A Su Proveedor
    9.5 Política Conozca A Su
    Corresponsal
    9.6 Política Conozca A Su Mercado

    10. Oficial De Cumplimiento
    10.1 Usuario Y Contraseña
    10.2 Ausencia Oficial De
    Cumplimiento
    10.3 Funciones

    11. Manual De Prevención De
    Lavado De Activos
    11.1 Estructura General
    11.2 Explicacion De Cada Punto

    12. Gestión De Riesgos
    12.1 Conceptos Generales
    12.2 Riesgos De Lavado De Activos
    12.3 Componentes Del Sarlaft
    12.4 Metodología De Adminsitración
    Del Riesgo

    13. Matrices De Riesgo
    13.1 Matriz De Riesgo Clientes
    13.2 Matriz De Riesgo Empleados
    13.3 Matriz De Riesgo Proveedores

CERTIFICACIÓN OFICIAL ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO

Adicional, cuando termines el curso, por un valor extra, tendrás la oportunidad de certificarte de manera oficial ante el Ministerio de Trabajo y con visualización en la SENESCYT, dentro del esquema de Formador de Formadores. Lo que constituye un elemento diferenciador en el mercado laboral y permite a los profesionales actualizarse, ganar más confianza en sus labores.
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas, competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día, pero NO tienes un título o grado oficial. La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.

Requisitos:

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación Virtual?