CURSO ONLINE:
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Prevención empresarial ante la actividad de Lavado de Activos de origen ilícito; elaboración de reportes y matriz de riesgos ante la UAFE.
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PRESENTACIÓN
- Los capitales y dineros ilegítimos son uno de los principales factores de corrupción en las instituciones, tanto públicas como privadas y en consecuencia de desestabilización en el ámbito empresarial, social y económico; para prevenir eficazmente esta amenaza de corrupción, es necesario conocer la ley y actualizarse en las normativas y responsabilidades como actores del sistema financiero, económico y comercial del país.
Liderazgo ha preparado un eje temático actual, vigente y sobre todo de extrema utilidad para los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Es necesario cumplir con las disposiciones legales y consecuentemente disponer de funcionarios capacitados y competentes, que dominen la gestión de reportes, minimizando el riesgo legal de incumplimiento en las instituciones y por lo tanto garanticen la sostenibilidad de las actividades.
Fechas del Curso:
Fechas: 02-03-09-10 de Diciembre
Horario: 18h00 - 21h00
Certificado Virtual de Aprobación:
16 Horas académicas
Precios:
Valor Promocional Curso Online $99+IVA
Eje Temático
- El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
- Normativa Actualizada
- Etapas del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
- Delitos precedentes
- Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo más comunes
- Sujetos obligados a reportar a la UAFE
- Obligaciones generales del sujeto obligado
- Funciones y responsabilidades del Oficial de cumplimiento
- Sanciones a las que están expuestos por el incumplimiento
- El informe de actividades
- El plan de trabajo ejercicio 2021
- Políticas generales de prevención
- Requisitos de calificación del Oficial de cumplimiento
- Prohibiciones para calificarse como Oficial de cumplimiento
- Proceso de calificación y registro
- Manual de prevención de lavado de activos
- Plazos para el envío del manual a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
- Estructura, registro y actualización del Manual de Prevención
- El riesgo de LA/FT Matriz de Riesgo 2021
- Tipos de riesgos
- Desarrollo de la matriz de riesgos. (metodología APR).
¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación ONLINE?
- Nuestros programas son 100% auto-instructivos y accesibles desde cualquier
lugar donde se tenga acceso a Internet. Curso emitido por ZOOM. - Nuestros cursos han sido desarrollados por trainers expertos certificados y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.
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propicia la formación virtual. - Contamos con una plataforma robusta que permite la elaboración de reportes continuos para seguimiento del avance.
- Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de cada
módulo para la emisión del certificado.
certificación análisis financiero ante
el ministerio de trabajo y senescyt
A lo largo de tu vida, seguramente has adquirido habilidades, desarrollado destrezas,competencias y tienes conocimientos en la práctica del día a día en tus labores, pero NO tienes un título o grado oficial… Con este curso online puedes certificarte de manera oficial, obteniendo un registro a nivel nacional en el Ministerio de Trabajo y Senescyt.
La certificación tiene por objetivo reconocer formalmente las competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas y de si tienen o no un título académico.
