Curso Online: Prevención de Lavado de Activos
No permitas que tu EMPRESA sea usada para Lavado de ACTIVOS de origen ILÍCITO. CUMPLA CON LA LEY - EVITE MULTAS Y SANCIONES
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ACERCA DEL CURSO
- Los capitales y dineros ilegítimos son uno de los principales factores de corrupción en las instituciones, tanto públicas como privadas y en consecuencia de desestabilización en el ámbito empresarial, social y económico; para prevenir eficazmente esta amenaza de corrupción, es necesario conocer la ley y actualizarse en las normativas y responsabilidades como actores del sistema financiero, económico y comercial del país.
- Liderazgo ha preparado un eje temático actual, vigente y sobre todo de extrema utilidad para los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Es necesario cumplir con las disposiciones legales y consecuentemente disponer de funcionarios capacitados y competentes, que dominen la gestión de reportes, minimizando el riesgo legal de incumplimiento en las
Fechas del Curso:
22-23-24-25 de Febrero
Horario: 18:00 a 21:00
Certificación:
16 horas académicas
Precios:
Valor Promocional Curso Online $99+IVA
1. ANTECEDENTES CONCEPTUALES
1.1 Qué es el lavado de activos?
1.2 Qué es el financiamiento del terrorismo?
1.3 Etapas del lavado de activos
1.4 Tipologías mas comunes de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
2. MARCO NORMATIVO
2.1 Régimen institucional de la Ley
2.2 Faltas Administrativas y sus sanciones
2.3 Sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
2.4 Políticas de prevención de lavado de activos
3. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
3.1 Código de registro
3.2 Calificación Oficial de cumplimiento
3.3 Funciones y responsabilidades
3.4 Suspensión o cancelación del registro
4. REPORTES ORGANISMOS DE CONTROL
4.1 Tipos de reporte
4.2 Reporte de operaciones y transacciones económicas inusuales e injustificadas(ROII)
4.3 Reporte de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral (RESU)
4.4 Reserva y secreto de la información
5. MATRIZ DE RIESGO
5.1 Tipos de riesgos
5.2 Metodología
5.3 Desarrollo Matriz de Riesgos
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