Curso online
Formación de perito en lavado de activos
Aprende en tiempo real, interactúa con el instructor y resuelve tus dudas al instante, en nuestro curso online Formación de perito en lavado de activos. Aprenderás a implementar las mejores prácticas internacionales en la detección de delitos financieros.
Modalidad
Online - Zoom
Duración
12 horas académicas
Incluye
Grabaciones por 1 año
Lo que aprenderás
- Proporcionar a los participantes las herramientas y conocimientos necesarios para desempeñarse como peritos especializados en la prevención del lavado de activos.
- Enseñar a los participantes cómo implementar y supervisar el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de activos.
- Concienciar a los participantes sobre la importancia de prevenir el lavado de activos para la protección de la economía y la sociedad en general
Detalles del curso
Fechas del curso:
08, 09 y 10 de Octubre
Horario:
18h30 - 21h30
Nivel:
Medio - Avanzado
Contenido del curso Formación de perito en lavado de activos
Fundamentos del Lavado de Activos y su Contexto Global
- Introducción al Lavado de Activos:
- Definición y Etapas del Lavado de Activos.
- Historia y Evolución del Lavado de Activos.
- Impacto Económico y Social del Lavado de Activos.
- Marco Legal e Institucional:
- Normativas y Regulaciones en Ecuador sobre Lavado de Activos.
- Organismos Nacionales e Internacionales y su Rol (UAFE/GAFI, ONU, FMI).
- El Contexto del Lavado de Activos en Ecuador:
- Principales Retos en Ecuador (Narcotráfico, Corrupción, Delincuencia Organizada).
- Casos de Estudio Relevantes en el País.
Estrategias de Prevención y Control del Lavado de Activos
- Diseño e Implementación de Controles Internos:
- Políticas y Procedimientos Anti-Lavado de Activos.
- Programas de Cumplimiento y Monitoreo Continuo.
- Evaluación y Mejora Continua:
- Auditorías Internas y Evaluaciones de Cumplimiento.
- Colaboración Interinstitucional y Reporte:
- Cooperación entre Sector Público y Privado.
- Mecanismos de Reporte y Comunicación de Actividades Sospechosas.
- Colaboración Internacional en la Lucha contra el Lavado de Activos.
- Desarrollo de caso real:
- Desarrollo, con foro de preguntas y respuestas
Elaboración de Informes Periciales
- Estructura y Contenido de un Informe de Perito:
- Elementos Claves de un Informe Efectivo.
- Técnicas para la Presentación de Evidencia Financiera.
- Errores Comunes y Cómo Evitarlos.
- Ética y Responsabilidad del Perito:
- Normas Éticas en la Práctica de la Pericia.
- Confidencialidad y Manejo de Información Sensible.
- Responsabilidad Civil y Penal del Perito.
Quién puede ser Peritos en Prevención de Lavados de Activos
- Normativa y reglamento vigente:
- Requisitos.
- Experiencia en el campo.
Obtén un certificado de aprobación
Formación de perito en lavado de activos
Al finalizar con éxito el curso, recibirás un certificado oficial avalado por el Instituto Superior Tecnológico Liderazgo | TECLID, que reconoce tu esfuerzo y dedicación.
¡Dale valor a tu aprendizaje!
¿Para quién es ideal este curso?
El curso online de Formación de perito en lavado de activos, está diseñado para gerentes de bancos, instituciones financieras, cooperativas de crédito, casas de cambio y otras entidades financieras, funcionarios del gobierno, abogados, asesores legales y expertos en cumplimiento normativo que trabajen en áreas relacionadas, auditores internos y externos.
¡Certifícate oficialmente y destaca!
Al completar el curso, podrás optar por una certificación oficial avalada por el Ministerio de Trabajo y visible en la SENESCYT, dentro del esquema de Gestión integral de riesgos financieros. Esta opción, por un valor adicional, es un gran diferenciador en el mercado laboral y reconoce tus habilidades, sin importar si tienes un título académico.
¿Qué es una certificación laboral?
Una certificación por competencias laborales valida formalmente tus conocimientos y habilidades en un área específica, demostrando que cumples con los estándares laborales requeridos. Esta certificación fortalece tu perfil profesional y aumenta tus oportunidades en el mercado laboral.
Liderazgo Capacitación & Eventos está acreditado como Operador de Capacitación (OC) y Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) por el Ministerio de Trabajo (Resolución Nro. MDT-SCP-2023-0217). Esto nos permite certificar oficialmente tus competencias laborales y registrar tu certificación ante la SENESCYT, otorgándote un respaldo reconocido a nivel nacional.
A lo largo de tu vida, has adquirido habilidades y competencias valiosas, aunque tal vez no cuentes con un título oficial que lo respalde. Esta certificación te permite formalmente reconocer tus conocimientos, sin importar cómo los adquiriste o si tienes un título académico, abriendo nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Requisitos para obtener la certificación
- Cédula de identidad o pasaporte vigente.
- Papeleta de votación actual. (No obligatorio para extranjeros)
- Copia del título de bachiller.
- Certificado de experiencia laboral.
- Certificado de capacitaciones.
¡Importante!
La certificación por competencias laborales consiste en una evaluación teórica, basada en un banco de preguntas de selección múltiple, y una evaluación práctica con ejercicios o tareas específicas según el perfil. Para aprobar, el candidato debe alcanzar al menos un 70% en la evaluación teórica y un 100% en la evaluación práctica.
Más de 15,000 empresas y millones de estudiantes confían en nosotros para impulsar su éxito y crecimiento profesional.
¿Por qué elegir Liderazgo para estudiar de manera online?
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Nuestros cursos online son impartidos por expertos, que utilizan enfoques modernos y dinámicos para maximizar tu aprendizaje.
Talleres Teórico-Prácticos Intensivos
Combina teoría y práctica en nuestros cursos de 12 horas académicas, diseñados para brindarte una experiencia completa y aplicable.
Acceso a grabaciones por 1 año
Recibe acceso a las grabaciones de cada clase durante un año. Revisa los materiales cuando lo necesites y asegúrate de no perderte ningún contenido importante.
Reconocimiento académico
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprobación que respalda tus conocimientos y habilidades, dándote un reconocimiento formal que puedes sumar a tu perfil profesional.
Respaldo de experiencia
Con más de 18 años formando profesionales, nuestros cursos virtuales están diseñados para impulsar tu crecimiento en el mercado laboral.
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